Mario Pagnozzi Junior - Uma visão geral

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

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Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

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O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Vallisney observou de faça um link que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

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Procurado através reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

“Infere-se dos autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Este magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante este período de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

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